德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

章 程 

（2024 年 4 月修改） 

第一章 總 則 

第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中 華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn) 稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 

第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公 司”）。 公司于 2001 年 12 月 10 日經(jīng)浙江省人民政府企業(yè)上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組浙上市（2001） 109 號(hào)文批準(zhǔn)，在原浙江德華裝飾材料有限公司的基礎(chǔ)上以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立；并在浙江 省市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913300006095805007。 

第三條 公司于 2005 年 3 月 30 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾 發(fā)行人民幣普通股 4,200 萬(wàn)股。其中公司向境內(nèi)投資人發(fā)行的以人民幣認(rèn)購(gòu)的內(nèi)資股為 4,200 萬(wàn)股，于 2005 年 5 月 10 日在深圳證券交易所上市。 

第四條 公司注冊(cè)名稱： 中文為：德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司  英文為：Dehua TB New Decoration Material Co., Ltd.. 第五條 公司住所：浙江省德清縣洛舍鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)  郵政編碼：313218 

第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 832,058,923.00 元。 公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，在股東大會(huì)通過(guò)同意增 加或減少注冊(cè)資本決議后，應(yīng)就修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)決議，并授權(quán)董事會(huì)具體辦理 注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。 

第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。 

第八條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公 司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 

第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股 東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公 司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、 董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 

第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人（本公司稱財(cái)務(wù)總監(jiān)）。 

第十二條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，設(shè)立共產(chǎn)黨組織、開展黨的活動(dòng)。公司 為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。 

第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 

第十三條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：質(zhì)量第一、用戶至上、以人為本、效率優(yōu)先。 

第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：油漆、輔助材料的批發(fā)無(wú)儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)（憑許 可證經(jīng)營(yíng)），木制品檢測(cè)（憑許可證經(jīng)營(yíng)），第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅 限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（憑許可證經(jīng)營(yíng)），人造板、裝飾貼面板、木質(zhì)地板（限分支機(jī)構(gòu) 生產(chǎn)）、其它木制品及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）的生產(chǎn)、銷售，木門、 衣柜廚具、木制家具的銷售，速生木種植，原木的加工和銷售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，質(zhì)量 技術(shù)咨詢服務(wù)，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)，家居用品設(shè)計(jì)，會(huì)展服務(wù)，市場(chǎng)營(yíng)銷策劃， 品牌管理服務(wù)，裝飾材料的制造與銷售，發(fā)電業(yè)務(wù)（以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為 準(zhǔn)）。 

第三章 股 份 

第一節(jié) 股份發(fā)行 

第十五條 公司的股份采取股票的形式。 

第十六條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)?shù)氯A兔寶寶裝飾新材股份有限公司 公司章程 4 具有同等權(quán)利。 同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn) 購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。 

第十七條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值人民幣 1 元。 

第十八條 公司的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管； 公司股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易； 公司不得修改本章程的前款規(guī)定。 

第十九條 公司發(fā)起人的姓名或名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間具體如下：

第二十條 公司股份總數(shù)為 832,058,923 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股為 832,058,923 股，沒有其他種類股。 

第二十一條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、 補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。

詳見：

公司章程.pdf